Audit des opérations financières

Audit des plateformes de trading

Vérification de la légitimité et de la conformité des plateformes de trading utilisées par nos clients. Nous analysons les licences, les pratiques commerciales et la fiabilité des intermédiaires pour détecter d’éventuelles fraudes.

Audit contractuel
Analyse des contrats, conditions générales et documents juridiques fournis par les plateformes ou conseillers financiers. L’objectif est de mettre en lumière les clauses abusives ou trompeuses qui peuvent appuyer une action en justice.

Audit de conformité réglementaire
Évaluation de la conformité des acteurs financiers par rapport aux normes et régulations en vigueur (AMF, ESMA, etc.). Cette expertise permet de prouver les manquements des plateformes et d’appuyer la légitimité des demandes de remboursement.

Examen de l’empreinte numérique laissée par les fraudeurs (emails, adresses IP, portefeuilles crypto). Cet audit technique facilite la traçabilité des fonds et renforce les démarches de récupération.

Évaluation des pratiques de démarchage subies par nos clients (appels, promesses de gains, fausses garanties). Nous démontrons le caractère abusif ou mensonger de ces pratiques afin d’étayer les réclamations.

Examen détaillé des transactions effectuées sur les comptes de trading. Nous identifions les transferts suspects, les manipulations de prix ou les frais cachés afin de constituer un dossier solide en vue d’une récupération.

Services d'Audit